Les procureurs fdraux ont rcupr 3,36 milliards de dollars en bitcoins qui ont t vols il y a dix ans Silk Road, le bazar du dark web responsable de la distribution de quantits massives de drogues illgales et d'autres biens et services illicites aux personnes du monde entier. En 2015, la suite d'une poursuite sans prcdent par ce bureau, le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a t reconnu coupable par un jury unanime et condamn la prison vie.En novembre dernier, des agents fdraux excutant un mandat de perquisition dans la maison d'un accus de l'poque Gainesville, en Gorgie, ont saisi la cl donnant accs un peu plus de 50 491 bitcoins cach dans un ordinateur monocarte au sous-sol, immerg sous des couvertures dans une bote de pop-corn stocke dans un placard de salle de bain, a annonc lundi le ministre de la Justice. Au cours de la mme recherche, les agents ont rcupr entre autres 661 900 $ en cash, 25 pices Casascius (bitcoin physique) d'une valeur approximative de 174 bitcoin, 11,1160005300044 bitcoin supplmentaires et des lingots d'or et d'argent.
Pour mmoire, une fois que le Bitcoin est devenu populaire, certaines entreprises et particuliers ont commenc mettre des Bitcoins physiques. Ils reprsentent une pice avec un symbole BTC et des donnes numriques sur les cryptoactifs. La collection la plus populaire tait Casascius, cre par Mike Caldwell. Le prix de ces pices rares tait bien suprieur la valeur nominale de leur BTC numrique.
La principale raison de la conception de ces pices tait de les rendre disponibles pour les transactions sur le march. Ici, les transactions sur le march signifient acheter et vendre face face. Cette pice se prsente sous diffrentes formes et dessins. C'est l'un des premiers bitcoins physiques. Jusqu'en 2013, Caldwell produisait des pices Casascius mais il a d l'arrter. La raison de la fermeture tait due l'intervention du FINCEN. FINCEN signifie Financial Crimes Enforcement Network. Il s'agit d'un dpartement du Trsor amricain qui surveille les transactions financires pour prvenir le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres fraudes et crimes lis l'argent. On croyait que la pice Casascius ncessitait une licence car elle ncessitait une transmission d'argent. Faute de licence, Caldwell a d arrter la production. De 2011 2013, Caldwell a russi crer 27 938 pices d'une valeur de 91 262,8 Bitcoins.
Un mystre 3,3 milliards de dollars
l'poque, le butin tait la plus grande saisie de crypto-monnaie de l'histoire du ministre amricain de la Justice et reste aujourd'hui la deuxime plus grande saisie financire jamais ralise par le dpartement, derrire une saisie de 3,6 milliards de dollars effectue par les procureurs plus tt cette anne auprs d'un couple mari accus de blanchiment d'argent.
Les 3,36 milliards de dollars appartenaient James Zhong, 32 ans, de Gainesville et d'Athnes, en Gorgie. Vendredi, Zhong a plaid coupable un chef d'accusation de fraude lectronique, une infraction passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.
James Zhong a commis une fraude par fil il y a plus de dix ans lorsqu'il a vol environ 50 000 bitcoins Silk Road , a dclar Damian Williams, procureur amricain du district sud de New York, dans le communiqu de lundi. Pendant prs de 10 ans, la localisation de cet norme morceau de bitcoin manquant a explos en un mystre de plus de 3,3 milliards de dollars. Grce un traage de crypto-monnaie de pointe et un bon travail de police l'ancienne, les forces de l'ordre ont localis et rcupr cette impressionnante cache de produits du crime .
Voici son mode opratoire :
Envoy par Le stratagme de ZHONG pour frauder
L'agent spcial responsable des enqutes criminelles de l'IRS, Tyler Hatcher, a dclar qu'une fois que Zhong avait termin son mfait, il a tent de cacher son butin travers une srie de transactions complexes qui, esprait-il, seraient amliores alors qu'il se cachait derrire le mystre du 'darknet' . En ralit, la blockchain bitcoin fournit un historique de chaque transaction que les enquteurs numriques peuvent utiliser pour retracer les jetons vols mme lorsqu'ils passent par des mixeurs et d'autres outils conus pour masquer leurs origines.
Cependant, mme les crypto-monnaies avec des garanties de confidentialit plus solides ne sont pas automatiquement l'abri des saisies gouvernementales. Une partie des 3,6 milliards de dollars rcuprs en mars, par exemple, tait sous la forme de monero, une crypto-monnaie conue pour masquer les traces de fonds dans sa blockchain en mlangeant les paiements de plusieurs utilisateurs. En utilisant des techniques qui ne sont toujours pas claires, l'IRS a quand mme pu rcuprer les fonds montaires.
Zhong devrait tre condamn le 22 fvrier 2023.
Source : ministre amricain de Justice
Et vous ?
Quelle lecture en faites-vous ? Une affaire qui rappelle que les transactions de cryptomonnaies ne sont pas si anonymises que certains le prtendent ?
Avez-vous dj envisag d'acheter des bitcoins ou d'autres cryptomonnaies ? En avez vous fait l'acquisition ou tes-vous encore en phase de rflexion ?
Que pensez-vous des cryptomonnaies en gnral ?
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